12个震惊世界的金融诈骗案你知道吗?

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【克洛斯骗局】

牛牛:历史上英国最臭名昭著的骗局之中的一个就是巴洛·克洛斯骗局。上世纪80年代,1.8万位私人投资者的资金被巴洛·克洛斯公司吸收了,自己投资的是没有风险的ZF债券–这些受骗者都是这样认为的。大笔资金实际上进入了公司的创始人彼得·克洛斯的私人账户,这笔钱被他用来购买豪华游艇、豪华汽车、私人飞机和豪宅,令彼得·克洛斯直到被揭发出来之前都过着奢侈的生活,最后锒铛入狱。

【葡萄牙“假钞”骗局】

在上世纪20年代,阿尔维斯多斯雷斯制造了历史上最大的一起欺诈案。他伪造了印制总值约1亿葡萄牙埃斯库多(大概相当干现存的150万亿美元)法定钞票的文件。因伪造支票多斯雷斯在监狱服刑期间,策划了让伦敦一家印钞公司生产20万张面值为500埃斯库多、可在安哥拉等葡萄牙殖民地使用的钞票的阴谋(这大概相当于葡萄牙当时GDP的1%)。这笔黑钱他后来设法洗净了。有传言说有假钞在流通,但钞票从技术角度来讲并不是假的,他的骗局因此得逞了,直到记者意识到在没有任何存款的情况下,多斯雷斯新成立的银行却在发放低息贷款。于1930年他被判处20年徒刑。

【“庞氏骗局”】

“庞氏骗局”是20世纪最典型的骗局之一,也是金字塔传销的模板之一,并且从“庞氏骗局”衍生出了许多后来的骗术。庞氏骗局因查尔斯·庞兹而得名,1920年开始他从事投资欺诈,被骗金额达1500万美元,这与现在的1.5亿美元相当,被卷入骗局的大约4万人。最后庞兹锒铛入狱。

【金字塔传销骗局】

上世纪90年代,在最具破坏性的金字塔传销骗局中,阿尔巴尼亚2/3的人口失去了自己的毕生积蓄,导致数千人死亡,引发街头骚乱,差点在这个贫穷的国家掀起了一场内战。因为这一骗术一开始得到了ZF的支持,所以最后也导致了ZF垮台。

【传销诈骗】

一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案在2001年成为世界报纸重点报道的对象,整个英国被这一诈骗案席卷,英国许多妇女因此遭受巨大损失。这一骗局采取鼓励女性投资,并要求交纳入会费的方式进行,许诺想要得到2.4万英镑的回报,只需要投资3000英镑就可以实现,从会员那里他们还会还竭力套取其家人和朋友的联系方式。因此很多人的入会费3000英镑就这样失去了。

【美国国库券伪造案】

格雷厄姆·哈尔克斯沃思要是没被逮到的话,会成为世界上最了不起的诈骗犯。价值2.5万亿美元的美国长期国库券这位苏格兰场的科学家试图证明不是伪造的,这些国库券他声称是在上世纪30年代美国ZF为破坏中国革命而秘密发行的。他在2003年被判处6年监禁。

【“电话交易所”骗局】

谢里登-考克斯是一位英国陆军军官的儿子,从世界各地投资者那里,他涉嫌利用“电话交易所”骗局骗取5.2亿英镑。他因收购在不知名的股市挂牌的”空壳“公司然后通过掩护性公司将其股票卖给澳大拉西亚(泛指大洋洲和太平洋岛屿——本报注)、南非和英国的5000多名投资者而受到通缉。台湾当局也因他涉嫌诈骗5亿多英镑对他发出了通缉,同样比利时一家法院缺席宣判他犯有诈骗罪,涉及金额3000万英镑。

【“419诈骗案”】

是否你也曾收到过一封英文电子邮件,写信人自称是尼日利亚ZF某高官的家人,其银行账户因政变或贪污行为暴露被冻结,数千万美元需要有人帮助才能转移出来,然后他们会要求你帮助转移这笔资金,并且需要你提供资金以及银行账号的细节,当然许诺给你丰厚的回报,但他们实际上会取空你的账户。这就是尼日利亚“419诈骗案”。每年尼日利亚骗子在网上行骗钱财据调查达4000万美元。

【虚拟银行骗局】

风靡全球的在线游戏《第二人生》在2014年初出现了一个声称可以给投资者带来高额回报的虚拟银行“GinkoFinancial”。但很快该虚拟银行就倒闭了,导致许多人自己的投资无法拿回。《第二人生》上之后又出现了一个银行,在它吸收了众多虚拟货币——林登币之后,关门大吉,而两位银行的开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元,再也没在《第二人生》上露过面。

【征婚骗局】

人民常常会说:爱情会遮蔽人的眼睛。越来越多爱情骗子通过互联网交友中心诈骗的原因或许就是这个。一位名叫拉姆的新加坡已婚妇女2014年初因利用征婚骗钱而被判入狱6个月,一名美国男子被她以结婚为诱饵骗取了4.5万美元(折合2.2万英镑)。

【白血病骗局】

人们心弦该怎么去触动一些骗子颇为了解。美国印第安纳州几年前有一对夫妇声称自己的孩子患上了白血病,在孩子死前她的梦想希望能够尽量满足。因此整个小镇都调动起来为他们捐款,最后筹集了1.3万美元。结果,他们的孩子通过事实证明很健康,而带着骗取的1.3万美元,他们一家人飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。

【连环信】

世界上最有名的连环信的始作俑者是戴夫·罗斯。第一封格式化的连环信20年前从邮局发出,“快速赚钱”是连环信的标题,信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。连环信中许诺,这样做的结果就是用小投资赚大钱,4万英镑可以在60天内就能赚到。谁也无从知晓否真有戴夫·罗斯这个人。
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